Este 14 de noviembre termina el periodo durante el cual Estados Unidos anunció que no buscaría sancionar a personas y bancos extranjeros por las operaciones necesarias para desvincularse del Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), una entidad estatal del régimen cubano incluida en la lista de sancionados desde octubre.
El plazo figura en la pregunta 1276 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que mantiene el 14 de noviembre como fecha límite. La medida abarca también a las sociedades en las que BICSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50 % o más.
No se trata de una nueva sanción contra el banco ni de una orden para que cierre sus oficinas. Lo que llega a su término es la postura limitada de Washington de no dirigir sanciones contra determinados participantes extranjeros mientras desmontan sus negocios con la entidad.
Qué cambia para bancos y empresas extranjeras
El margen anunciado por OFAC se limita a las transacciones habituales y necesarias para desinvertir o liquidar operaciones. No ampara de forma general la continuidad de los negocios con BICSA.
La propia oficina advierte de que devolver activos a una parte sancionada o trasladarlos a otra jurisdicción para que pueda utilizarlos puede exponer a personas y entidades extranjeras a un riesgo significativo de sanciones. A quienes no hayan podido cerrar sus operaciones dentro del plazo les recomienda contactar con su línea de cumplimiento.
La fecha afecta, por tanto, a las relaciones de los bancos y empresas extranjeros que aún tengan operaciones vinculadas con BICSA. No establece por sí sola la suspensión de un servicio concreto de remesas o transferencias de particulares.
No era una licencia para operar con el banco
Para las personas y empresas sujetas a la jurisdicción estadounidense, la situación era distinta desde antes: las operaciones con BICSA ya estaban prohibidas salvo autorización de OFAC. La política temporal dirigida a extranjeros no levantó esas restricciones ni permitía a estadounidenses participar en la salida de un socio extranjero sin una autorización independiente.
La FAQ cita entre las autorizaciones que pueden resultar aplicables las relacionadas con transacciones humanitarias y diplomáticas. Su alcance depende de las condiciones de cada autorización, no del plazo general de salida.
El Departamento de Estado designó a BICSA el 15 de octubre al amparo de la orden ejecutiva 14404. Ese mismo día, OFAC incorporó el banco a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) y publicó la aclaración sobre el periodo de desvinculación.
La guía no fija una hora ni una zona horaria para el vencimiento. El cierre de este periodo no elimina las sanciones contra el banco: deja atrás el margen específico que Washington había señalado para liquidar relaciones con la entidad.
Imagen de portada: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Washington. Foto de archivo de MeanieHyaena / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Imagen recortada.
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